Plus Token: Einer der größten Scams der Krypto-Geschichte

Mit dieser Digitalen Währungen kannst du Sachen kaufen, Geld investieren oder Geschäftszahlungen tätigen. Kryptowährungen gelten aktuell als beliebteste Investmentmöglichkeit.(3)

Es handelte sich hierbei um ein Pyramidensystem, da Investoren profitieren konnten, indem sie neue Investoren erwarben. So wurden sie in vier Gruppen unterteilt, je nach Höhe der Investition und Anzahl der Anwerbungen.

Dabei wurde versucht die Investoren zu übezeugen, dass sie ein profitables Geschäft machen. Es wurde ihnen erzählt,dass  die Gewinne über Trading Bots  gemacht werden. Mehr Informationen zu diesen Trading Bots erhielt jedoch niemand.

Die Zielgruppe waren vor allem Personen, die nur wenige Erfahrungen mit Kryptowährungen haben und so leicht überzeugt werden konnten. Dies war vor allem durch den neuen Wohlstand in China möglich, da viele Menschen mehr Interesse daran hatten Geld zu investieren. Auch gab es viele Investoren des Plus Token außerhalb von China, so gab es auch Investoren in Südkorea, Japan und sogar auch in Europa Kanada.

Auch nachdem die ersten Beschwerden, vor allem über Sozial Media, über nicht eingegangene Zahlungen kamen, veröffentlicht Plus Token Videos über verschiedene Kanäle in der sie sich mit erhöhten Mining Gebühren versuchten zu erklären, und daran appellierten weiter an den Plus Token zu glauben.

Wie lautete der Plus Token Eco Circle?

Der Plus Token Eco Circle, so wurde behauptet, sollte für eine kontinuierliche Preissteigung des Tokens sorgen. Auf der Website des Plus Token Wallets wurden einige Punkte aufgezählt, weswegen eine langfristige Nachfrage des Plus Tokens Sinn macht, das waren unter anderem (2):

• Handlungsgebühr in Höhe von 0,2%
• Zahlungsabwicklungsgebühr von 0,2%
• Diamant und VIP Status für Investoren mit einem plus von 50.000 bis 100.000 US-Dollar
• Globale Geschäftsanwendung

Wer wurde festgenommen?

Am 29 Juni 2019 wurden sechs Männer von der Vanuatunischen Polizei festgenommen. Alle sechs Männer waren chinesischer Staatsangehörigkeit und sollen den Internet Scan von der Insel Vanuatu aus betrieben haben.

Festgenommen wurde sie von der Polizei und der Einwanderungsbehörde von Vanuatu, nachdem am Morgen eine Hausdurchdurchsuchung stattgefunden hat. Jeder der Festgenommenen verfügte über die chinesische Staatsbürgerschaft und ebenfalls der Staatsbürgerschaft des Inselstaates.(3) Daraufhin folgten dann die Beschwerden, dass kein Geld mehr von den Wallets abgehoben werden kann.

Dafür benutzten den Betrüger unter anderem bestimmte OTC-Broker (Over the Counter) der Exchange Huobi. Mithilfe dieser außerbörslichen Broker werden Käufer und Händler zusammengebracht, die ihren Handel auf der Exchange nicht offen durchziehen wollen.

Diese OTC-Brooker werden weniger durch KYC-konforme (Know your Customer) Exchange überwacht, welche Kriminelle stoppen sollen. So können manche OTC-Brooker diese erleichterten Überwachungen nutzen, um Einnahmen aus Scams zu waschen. So ist es auch bei Plus Token geschehen.

Des Weiteren konnte nachgewiesen werden das viele der Bitcoins an viele weitere wallet gesendet worden sind, welche in Verbindung mit anderen Exchanges stehen. Bis zu 1 Prozent der gesamten Bitcoin-Bestände sollen in den Scan involviert sein.(4)

Wie wirkt sich der Scam auf den Bitcoin Kurs aus?

Insgesamt sollen Bitcoins in Höhe von 185.000.000 US-Doller über die Broker gewaschen worden sein. Solche großen Verkäufe führen oft zu einem Einbruch des Kurses, wie es auch während des Scams einen gab. Daraufhin wurde spekuliert, dass der Scam mit dem Einbruch des Bitcoins Kurses um 8% zusammenhängt. (7)

Es gab Berichte über zu Plus Token gehörende Wallet Adressen von Bitcoin, Ether und EOS. Des Weiteren wurden die Handelsvolumen von der verschiedenen Exchanges, wie Hupbi und Tether mit den Kursdaten des Bitcoins verglichen.

Der Kurs sank tatsächlich, nachdem große Mengen an Bitcoin auf Huobi liquidiert wurden. Somit kann auf jedenfall gezeigt werde, dass der Scam mit dem Kurs korreliert. Es kann jedoch nicht sicher bestätigt werden, dass der Plus Token Scam der Auslöser war, es könnten immer noch andere Faktoren der Grund gewesen sein.